ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ,ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ "ਬੇਹਿਸਾਬੀ" ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮੂਹ, ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ "ਬੇਹਿਸਾਬ" ਨਕਦ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦਾ ਅੰਤਮ/ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਅਤੇ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਅਤੇ ਇਸਦੇ "ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ "ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਮਨੀ (ਨਕਦੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ NBFC (ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਸਬੂਤ" ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ-ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ "ਅਣਦੱਸੀ" ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ INR 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ”ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ-ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ,BSE 'ਤੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 6.32 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,151.60 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, NSE 'ਤੇ ਇਹ 6.28 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,150 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।