ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ $4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

 ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਿਊਯਾਰਕ:  ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ $4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ  ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ $ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।  ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੈਰੋਲ ਬੈਗਲੇ ਅਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।  
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਓਨ ਪੀਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਨੇਥ ਏ. ਪੋਲੀਟ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ, ਮਾਈਕਲ ਜੇ. ਡਰਿਸਕੋਲ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ, ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ( ਐਫਬੀਆਈ) ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਪੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ."ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ,"। "ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ।"
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਸਨ।  ਨਵੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ $4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਮਾਂਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਕਦ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।
  ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਫਬੀਆਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ  ਗਿਆ ਸੀ।
    ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਈਕਲ ਗਿਬਾਲਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਰਾਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਟਾਰਨੀ ਪੈਟਰਿਕ ਜੇ. ਕੈਂਪਬੈਲ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਐਲੀਨੋਰ ਫਿਟਜ਼ਗੇਰਾਲਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।